Штурм Новости - Окружение Кадырова заподозрили в массовом выводе денег с России - Русская Революция Неизбежна

Окружение Кадырова заподозрили в массовом выводе денег с России

В масштабной схеме вывода денег с России, которую назвали в СМИ «Всемирной прачечной», участвовал подрядчик чеченских заказчиков — словенская строительная компания «Омния Архинг», пишет Delo.

Связался с «Омнией» глава строительной компании «Росслав» Гела Валиев, который работает в Словении.

За постройку завода «Омния» получила 5,2 миллиона евро. Деньги прошли через офшорные компании Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP. Эти фирмы появлялись в отчетах проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Деньги получались со счетов в словенском банке NLB. В контракте было сказано, что оплачивать его можно через третьи лица.
Кадырову понравилось, как «Омния» построила завод, и он наградил почетной грамотой машиниста бульдозера «Сити-Строя», а также владельца «Омнии» Штефана Шкеча. Шкеч сказал, что не знал о существовании офшорных компаний, через которые оплатили работы в Грозном.


Проект завода курировал Хасмагомед Хизриев, который тогда был министром строительства Чечни, а сейчас занимает должность министра спорта. По данным Delo, Хизриев родом из Центороя, как и Кадыров, и входит в окружении главы республики. Хизриев и его братья якобы связаны с компаниями, зарегистрированными по одному адресу с фирмой GS Group. До 2012 года фирма принадлежала в равных долях Шкечу и Валиеву. Адрес компаний Хизриевых и GS Group совпадает с адресом благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова.

В Молдове и Латвии расследуют дело о выводе 22 миллиардов долларов с России. Схему назвали «Всемирной прачечной». По данным британских следователей, в схеме участвовали около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и люди, работавшие и связанные с ФСБ, пишет Сноб.

Поддержи нашу работу

comments powered by Disqus